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L182 - Analizando el origen de las transacciones de Bitcoin con Juan Montaner de Chainalysis
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L182 - Analizando el origen de las transacciones de Bitcoin con Juan Montaner de Chainalysis

8 Mar • 1hr 25m

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El análisis de cadena es una práctica que contabiliza los diferentes movimientos de fondos de una cadena de bloques pública para intentar identificar entidades pseudónimas únicas que estén utilizando varias cuentas.
Chainalysis es una empresa americana con sede en Nueva York que se ha vuelto sinónimo de esta práctica y seguramente sea la más reconocida por haberse movido primero, haber participado en muchos casos criminales conocidos y por tener un mayor volumen de negocio.
El análisis de cadena no es plato de buen gusto para todos:

Hay quien ve en ellos a un protector que evita que se relacionen con actores criminales que hayan podido obtener sus fondos en actividades ilícitas
y también quien les considera unos espías que capitalizan sobre los movimientos privados de la actividad financiera de cada individuo o entidad.

En el pod de hoy me siento con Juan Montaner de Chainalysis para entender cuál es su papel en la interacción de una transacción Bitcoin con diferentes proveedores de servicios y qué relación guardan con cosas como el KYC de los exchanges, las sanciones de la OFAC, la congelación de fondos o la categorización de satoshis mezclados para ganar privacidad financiera.
LINKS:

https://www.chainalysis.com/
Informe del ciber crimen 2023: https://go.chainalysis.com/2023-crypto-crime-report.html
Perfil de Nostr: https://bit.ly/Nostr_Luna
V4V de Febrero: https://habla.news/a/naddr1qqyhvdrk94nx2c3jxvpzqf8r0s09kryt4rw7ya2tel7x8ddjn8uqvnu0hy5teuc4h8zfvhemqvzqqqr4guu6frhs

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Activity

@marcellus
10,000 sats
9 Mar
puedo encontrar pocas cosas más terribles que la pornografía infantil, merecedora del más contundente castigo, pero ya va siendo hora de dejar de usarla como excusita para coartar las más básicas libertades individuales sobre la inmensa mayoría de ciudadanos inocentes. Cómplices de un regulador que decide arbitrariamente que un sirio o un ruso de a pie no puede transar con un americano o con un europeo por el hecho de haber nacido en un territorio dominado por un dictador. Fiat Standard. Gracias
@ealvar13
10,000 sats
20 Mar
buen trabajo luna bien interesante londwl chain analysis y la idea de KYT es algo nuevo para mi
@pyc
4,280 sats
9 Mar
Gracias por seguir alumbrando zonas tan oscuras como los entresijos de las transacciones. Eres un grande
@agenda2030
2,030 sats
11 Mar
Muchas gracias por responder y atender a los comentarios/sugerencias que se hacen. Se nota que "estás ahí". En la calidad del contenido se percibe el esfuerzo y capacidad de trabajo que despliegas.
@metiasluano
2,000 sats
29 Mar
totalmente deacuerdo contigo luna
@xtyan
2,000 sats
9 Mar
El análisis de datos no es un sustituto para el juicio.
@jaba
1,500 sats
11 Mar
en el ultimo boost de 15000 me cobraron 800 de comision. Evitaré Fountain y haré zap o envío directo
@gukz140
1,000 sats
10 Mar
npub1yq5yzmhp7qukkxa7mwh7xn9n4e4qx2p7fjmkds27jyuzg4wjwhksxm80n0
@diegosoyu
1,000 sats
9 Mar
gran Podcast 👏🏽. se nota q previo a cada entrevista hay un gran trabajo de investigación y lectura. gracias por tu contenido
@carab
1,000 sats
10 Mar
Gracias por enseñarnos la forma en la que trabajan los analistas de la cadena, ha sido muy interesante!
@glasgow16
1,000 sats
11 Mar
SON EL ENEMIGO.
@josar79166302
1,000 sats
9 Mar
npub1crst7sc9m2ae54y92kwauvasp5e4kmvzda9t875f3r4e9vzhdgxshd6sj3
@erbuitre
1,000 sats
9 Mar
Nuevo palabro al diccionario Bitcoin, KYT. Buen pod Luna el enemigo no parece tan fiero ahora 😉
@oasiswork
1,000 sats
9 Mar
👏🏻
@gukz140
1,000 sats
10 Mar
para evitar que los proveedores de servicios especializados en el análisis de blockchain espíen a los miembros del Valle de Galt, es necesario fomentar la competencia y la libre elección, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y que los usuarios también tomen medidas para proteger su privacidad.
@kl4ud34l4n
501 sats
11 Mar
Buena racha de podcast! Temas super interesantes, felicidades y gracias!
@acontracorriente
500 sats
18 Mar
Como expones al final del pod, tenemos muchos puntos en los que reflexionar y debatir a futuro. Gran trabajo. Ahora dale otra vuelta de tuerca, y como no dejas de sorprendernos, consigue un pod con alguien del Gobierno / Agencia Tributaría (te imagino teléfono en mano versión Gila: “es el enemigo? Que se ponga!” jajaja)
@mchvll
500 sats
9 Mar
Escuchado ya por Patreon ⚡🌊
@user1254388192768210
500 sats
21 May
Gracias. Por tu trabajo, por tu tiempo, y porque estos Sats, no son míos, aunque lleguen por estar aquí y haber seguido los consejos de cómo podemos valorarte, en este caso, fountain, este ejercicio solo puede y debe acabar en la persona que nos da todo este conocimiento. Un saludo de parte de alguien que aquí, no necesita ser anonimo. Roberto R.
@kamoweasel
500 sats
10 Mar
El POD debía llegar a la reflexión final, y daba para seguir mucho tiempo. Es fundamental explorar la censura con diferentes lupas y bajo diferentes varas. Pese a que Chainalysis se protege bajo un manto de neutralidad en su acción, su trabajo tiene consecuencias y ejecuciones, que variarán según gobiernos y corporaciones.
@shur44
400 sats
10 Mar
Muy interesante como siempre, pero quién decide que una transaccion es ilegal? El ejemplo de Canadá es perfecto, si incomodas al gobierno de repente tus transacciones son ilegales. Miedo me da lo que se podrá hacer con las cbdc
@cryptocamareroln
300 sats
13 Mar
Gracias por traernos y humanizar la labor de las empresas de análisis de cadena. Nunca había escuchado ese punto de vista y me parece interesante. Es una información pública y abierta a todos que cualquiera puede consultar y analizar
@mchvll
250 sats
9 Mar
Me ha gustado escuchar que poco pueden hacer para rastrear a Monero y que el único problema es una cuestión de volumen. Para mí un buen dinero complementario a Bitcoin.
@magister_nihilum
250 sats
10 Mar
El pod me ha parecido bastante interesante en general, pero tu reflexión final sobre las CBDC's y el totalitarismo estatal es para enmarcar.... Estoy de acuerdo al 100%, pero lamentable no veo ninguna solución pues la desidia es la característica social imperante (ojalá me equivoque).
@bluelynx
200 sats
10 Mar
dando voz al "enemigo". bravo!
@snowman
200 sats
9 Mar
Gracias Luna. Programa muy interesante
@pamelochi
200 sats
3 Jun
Gracias!!!
@rosamelano
200 sats
9 Mar
¿compras btc en una criptocueva, esta sucio?? ¿y al venderselo? ¿cuantas transacciones vuelven limpio un utxo sucio??
@enrique747
100 sats
9 Mar
gracias por tus post, son de gran ayuda para ir entendido todo el sistema Bitcoin.
@faricomiendolimones
100 sats
11 Mar
Super Interesting
@avechucho
100 sats
12 Mar
Me gustaría que se tratará la problemática que tenemos al comprar sats y que estos estén marcados por contrabando, seguro que en un futuro no muy lejano es a lo que se acogerán los exchanges para decir que son la mejor opción, creo que puede ser buena opción la compra solo por Lining network.